Construido para pasar la debida diligencia.
Documentación lista para bancos corresponsales, auditores y contrapartes: licencia, programa AML, políticas KYC, resultados de auditoría y reportes regulatorios.
Solicitar paquete de due diligence
Una entidad mexicana, con figura y registro propios.
Remesas Seguras SA de CV opera como transmisor de dinero conforme a la regulación mexicana, con oficial de cumplimiento designado y reporteo a las autoridades correspondientes.
Qué revisamos en cada operación.
Identificación del remitente y del beneficiario, validación documental y verificación de titularidad de cuenta.
Cotejo contra OFAC, ONU, Unión Europea y listas locales, antes de liberar el pago.
Reglas por monto, frecuencia, corredor y comportamiento, con alertas revisadas por analista.
Expediente por operación conservado conforme a los plazos legales, disponible para auditoría.
Certificaciones y prácticas.
Solicita el paquete completo.
Enviamos acta constitutiva, comprobante de registro, manual AML, organigrama de cumplimiento y último informe de auditoría bajo acuerdo de confidencialidad.
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